Закон РУз О валютном регулировании
(Новая
редакция)
Закон РУз 07.05.1993
г. №
841-XII
Настоящая
редакция утверждена Законом РУз от
09.09.2009 г. № ЗРУ-216
Статья
1. Цель настоящего Закона
Целью настоящего Закона является регулирование отношений в области проведения
валютных операций на территории Республики Узбекистан.
Статья
2. Законодательство о валютном регулировании
Законодательство
о валютном регулировании состоит из настоящего Закона и иных актов
законодательства.
Если
международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, чем те,
которые предусмотрены законодательством Республики Узбекистан о валютном
регулировании, то применяются правила международного договора.
Статья
3. Валютные ценности
Валютными
ценностями являются иностранная валюта, ценные бумаги в иностранной валюте,
платежные документы в иностранной валюте и аффинированное золото в слитках.
Иностранная
валюта - иностранные денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов и
монет, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в
иностранном государстве, изъятые или изымаемые из обращения денежные знаки,
подлежащие обмену на денежные знаки этого же иностранного государства, а также
средства на счетах и во вкладах в денежных единицах иностранных государств и
международных денежных или расчетных единицах.
Ценные бумаги в иностранной валюте - денежные документы, отнесенные к ценным бумагам Законом Республики Узбекистан "О рынке ценных бумаг" или законодательством иностранных государств, стоимость которых выражена в иностранной валюте. (Часть в редакции Закона РУз от 09.09.2009 г.
№ ЗРУ-216)
Статья
4. Резиденты Республики Узбекистан
Резидентами
Республики Узбекистан (далее - резиденты) являются:
граждане
Республики Узбекистан;
иностранные
граждане и лица без гражданства, имеющие постоянное место жительства в
Республике Узбекистан;
юридические
лица, зарегистрированные на территории Республики Узбекистан;
дипломатические
и иные представительства Республики Узбекистан за границей, пользующиеся
иммунитетом и дипломатическими привилегиями, а также представительства
организаций Республики Узбекистан за границей, не осуществляющие хозяйственную
или иную коммерческую деятельность.
Статья
5. Нерезиденты Республики Узбекистан
Нерезидентами
Республики Узбекистан (далее - нерезиденты) являются лица, не подпадающие под
понятие резидента в соответствии со статьей 4 настоящего Закона.
Статья
6. Валютные операции
К
валютным операциям относятся:
операции,
связанные с переходом права собственности и других прав на валютные ценности и
использованием валютных ценностей в качестве средства платежа;
ввоз
и пересылка в Республику Узбекистан, а также вывоз и пересылка из Республики
Узбекистан валютных ценностей;
осуществление
международных денежных переводов;
операции
в национальной валюте между резидентами и нерезидентами.
Валютные
операции подразделяются на текущие международные операции и валютные операции,
связанные с движением капитала.
Порядок
обращения на территории Республики Узбекистан аффинированного золота в слитках
устанавливается законодательством.
Статья
7. Текущие международные операции
К
текущим международным операциям относятся:
все
платежи, подлежащие выплате в связи с ведением внешней торговли, иной текущей
деятельности, включая услуги, а также в связи с работой обычных краткосрочных
банковских и кредитных механизмов;
платежи,
подлежащие выплате в форме процентов и иных доходов, в том числе по банковским
вкладам, кредитам, лизингу, а также в форме чистого дохода от иных инвестиций;
выплаты
умеренных сумм в счет погашения кредитов, займов или в счет амортизации прямых
инвестиций;
умеренные
суммы переводов неторгового характера.
К
переводам неторгового характера относятся:
выплата
заработной платы, стипендий, пенсий, алиментов;
оплата
расходов, связанных с командированием работников за пределы Республики
Узбекистан;
оплата
обучения и лечения;
оплата
содержания дипломатических и иных представительств Республики Узбекистан в
иностранных государствах, а также постоянных представительств Республики
Узбекистан при межгосударственных или межправительственных организациях;
платежи,
связанные с нотариальными и следственными действиями, а также оплата
государственной пошлины в связи с осуществлением указанных действий и
рассмотрением дел в судах;
выплаты
денежных средств на основании решений суда, арбитража, а также следственных и
других правоохранительных органов;
платежи
за участие в международных конгрессах, симпозиумах, конференциях, спортивных и
культурных мероприятиях, а также в других международных встречах, выставках и
ярмарках, за исключением инвестиционных и материальных затрат;
платежи,
связанные с погребением умершего;
выплата
авторских вознаграждений, уплата патентных пошлин и выплата по обязательствам
лицензионных договоров в области интеллектуальной собственности;
взносы
в международные некоммерческие организации;
иные
операции, устанавливаемые Центральным банком Республики Узбекистан.
Текущие
международные операции и связанные с ними покупка или продажа иностранной
валюты осуществляются без ограничений.
Статья
8. Валютные операции, связанные
с движением капитала
К
валютным операциям, связанным с движением капитала, относятся все операции, не
являющиеся текущими международными операциями, в том числе:
осуществление
инвестиционной деятельности;
получение
и предоставление кредитов, осуществление лизинговых операций;
покупка
и продажа недвижимости;
привлечение
из иностранных государств и размещение в иностранных государствах средств на
счета и во вклады.
Привлечение
в Республику Узбекистан прямых иностранных инвестиций и их репатриация, а также
реализация прав, приобретенных в связи с осуществлением прямых иностранных
инвестиций, осуществляются без ограничений.
Валютные
операции, связанные с движением капитала по приобретению и строительству за
пределами Республики Узбекистан объектов недвижимости для нужд дипломатических
и иных представительств Республики Узбекистан, осуществляются по решению
Кабинета Министров Республики Узбекистан.
Порядок
приобретения и продажи недвижимости нерезидентами на территории Республики
Узбекистан устанавливается Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
Порядок обращения на территории Республики Узбекистан ценных бумаг в иностранной валюте, приобретения резидентами ценных бумаг в иностранной валюте, а также приобретения нерезидентами ценных бумаг, эмитированных резидентами, устанавливается уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг совместно с Центральным банком Республики Узбекистан. (Часть в редакции Закона РУз от 09.09.2009 г.
№ ЗРУ-216)
Валютные
операции, связанные с движением капитала, не предусмотренные частями второй -
пятой настоящей статьи, осуществляются резидентами в порядке, устанавливаемом
Центральным банком Республики Узбекистан.
Статья
9. Производные финансовые инструменты, связанные
с иностранной валютой
Производными
финансовыми инструментами, связанными с иностранной валютой (валютные
деривативы), являются договоры по купле-продаже иностранной валюты, по которым
исполнение обязательств может осуществляться через определенный срок или в
зависимости от значения или изменения курса иностранной валюты.
Операции
по производным финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой,
осуществляются:
уполномоченными
банками между собой или с иностранными банками без ограничений в пределах
лимита открытой валютной позиции;
клиентами
банков с уполномоченными банками в случае, если заключение договора связано с
осуществлением текущих международных операций.
Статья
10. Орган государственного валютного
регулирования Республики Узбекистан
Органом
государственного валютного регулирования в Республике Узбекистан является
Центральный банк Республики Узбекистан.
Орган
государственного валютного регулирования в пределах своей компетенции:
определяет
порядок обращения в Республике Узбекистан иностранной валюты и платежных
документов в иностранной валюте;
устанавливает
механизм определения курса национальной валюты к иностранной валюте;
определяет
порядок открытия и ведения счетов в банках на территории Республики Узбекистан
в национальной валюте нерезидентами и в иностранной валюте резидентами и
нерезидентами;
определяет
порядок открытия юридическими лицами - резидентами счетов в банках за пределами
Республики Узбекистан;
определяет
порядок покупки и продажи резидентами и нерезидентами иностранной валюты за
национальную валюту на территории Республики Узбекистан;
проводит
все виды валютных операций в Республике Узбекистан и за ее пределами;
устанавливает
общие правила выдачи лицензий банкам на проведение операций в иностранной
валюте, выдает и отзывает такие лицензии, а также осуществляет надзор и
регулирование их деятельности;
устанавливает
предельный срок обычных краткосрочных банковских и кредитных механизмов,
связанных с осуществлением текущих международных операций;
устанавливает
размер умеренных сумм выплат в счет погашения кредитов, займов или в счет
амортизации прямых инвестиций;
устанавливает
порядок проведения операций с производными финансовыми инструментами,
связанными с иностранной валютой;
устанавливает
порядок проведения отдельных валютных операций, связанных с движением капитала;
ведет
и публикует реестр уполномоченных банков;
устанавливает
лимиты открытой валютной позиции для уполномоченных банков;
готовит
и публикует статистику валютных операций в соответствии с принятыми
международными стандартами;
устанавливает
размер и порядок осуществления резидентами обязательной продажи части выручки в
иностранной валюте;
принимает
нормативные акты по вопросам валютного регулирования, обязательные для
исполнения всеми юридическими и физическими лицами, а также осуществляет иные
полномочия в соответствии с законодательством.
Статья
11. Уполномоченные банки
Уполномоченными
банками являются банки, имеющие лицензию на проведение операций в иностранной
валюте.
Уполномоченные
банки вправе:
проводить
в пределах лимита открытой валютной позиции на территории Республики Узбекистан
операции по покупке и продаже иностранной валюты, в том числе с производными
финансовыми инструментами, непосредственно между собой, со своими клиентами,
через валютные биржи, а также на международных рынках;
иметь
корреспондентские и иные счета в банках Республики Узбекистан и иностранных
банках;
открывать
обменные пункты для проведения операций по покупке и продаже физическим лицам
наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте.
Уполномоченные
банки могут иметь и другие права в соответствии с законодательством.
Статья
12. Ограничения на проведение валютных операций
Ограничения
на проведение валютных операций могут быть установлены в целях противодействия
легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию
терроризма.
Центральный
банк Республики Узбекистан вправе временно приостанавливать или вводить
ограничения на проведение валютных операций при возникновении угрозы
экономической безопасности.
Статья
13. Валютные ценности физических лиц и
их использование
Физические
лица вправе:
иметь
в собственности валютные ценности, ввезенные, переведенные или пересланные в
Республику Узбекистан, полученные или приобретенные в Республике Узбекистан;
открывать
счета и вклады в иностранной валюте в уполномоченных банках и их филиалах;
осуществлять
международные денежные переводы с открытием и без открытия банковских счетов;
переводить,
ввозить и пересылать в Республику Узбекистан, а также переводить, вывозить и
пересылать из Республики Узбекистан валютные ценности в порядке, установленном
законодательством;
использовать
валютные ценности самостоятельно в соответствии с законодательством;
иметь
и иные права в соответствии с законодательством.
Статья
14. Покупка и продажа иностранной валюты на
территории Республики Узбекистан
Покупка
и продажа иностранной валюты на территории Республики Узбекистан осуществляется:
юридическими
лицами через уполномоченные банки;
физическими
лицами через уполномоченные банки, их филиалы и обменные пункты.
Статья
15. Курс национальной валюты к
иностранной валюте
Операции
по покупке и продаже иностранной валюты на территории Республики Узбекистан
проводятся по курсу национальной валюты к иностранной валюте, складывающемуся
на основе текущего соотношения спроса и предложения на иностранную валюту.
Центральный
банк Республики Узбекистан регулярно устанавливает курс национальной валюты к
иностранной валюте для целей бухгалтерского учета, статистической и иной
отчетности по валютным операциям, а также для исчисления таможенных и других
обязательных платежей на территории Республики Узбекистан.
Статья
16. Счета резидентов
Резиденты
могут открывать счета в иностранной валюте в уполномоченных банках на
территории Республики Узбекистан в порядке, установленном Центральным банком
Республики Узбекистан.
Средства
в иностранной валюте юридических лиц - резидентов хранятся на валютных счетах в
уполномоченных банках на территории Республики Узбекистан и используются ими
самостоятельно в соответствии с законодательством.
Иностранная
валюта, получаемая юридическими лицами - резидентами, в том числе валютная
выручка от экспорта товаров (работ, услуг), подлежит обязательному зачислению
на их счета в уполномоченных банках, если иное не установлено Центральным
банком Республики Узбекистан.
Юридические
лица - резиденты вправе открывать и использовать счета в национальной валюте и
иностранной валюте в банках за пределами Республики Узбекистан в порядке,
установленном Центральным банком Республики Узбекистан.
Открытие
и использование физическими лицами - резидентами, дипломатическими и иными
представительствами Республики Узбекистан, а также представительствами
организаций Республики Узбекистан за границей, не осуществляющими хозяйственную
или иную коммерческую деятельность, счетов за пределами Республики Узбекистан
допускается только на период их пребывания и деятельности за границей. По
завершении их пребывания или деятельности за границей счета подлежат закрытию,
и остатки средств на счетах переводятся в Республику Узбекистан.
Статья
17. Счета нерезидентов на территории Республики
Узбекистан
Физические
лица - нерезиденты, временно находящиеся в Республике Узбекистан, иностранные
дипломатические и иные официальные представительства, международные организации
и их филиалы, пользующиеся иммунитетом и дипломатическими привилегиями, а также
представительства иностранных организаций в Республике Узбекистан, не
осуществляющие хозяйственную или иную коммерческую деятельность, вправе
открывать и использовать счета в национальной валюте и иностранной валюте в
уполномоченных банках на территории Республики Узбекистан.
Иностранные
банки - корреспонденты уполномоченных банков имеют право на открытие
корреспондентских и иных счетов в национальной валюте и иностранной валюте в
уполномоченных банках.
Статья
18. Расчеты и платежи в иностранной валюте на
территории Республики Узбекистан
Все
расчеты и платежи на территории Республики Узбекистан осуществляются в
национальной валюте, за исключением случаев, предусмотренных частью второй
настоящей статьи.
Осуществление
расчетов и платежей в иностранной валюте на территории Республики Узбекистан
допускается в следующих случаях:
получение
и возврат кредитов в порядке, установленном законодательством;
внесение
денежных средств во вклады в уполномоченных банках, выплата процентов по
вкладам;
взимание
комиссионного вознаграждения по операциям банка в иностранной валюте;
выдача
банковских гарантий, выраженных в иностранной валюте, и осуществление платежей
по ним;
покупка
и продажа иностранной валюты через уполномоченные банки, их филиалы и обменные
пункты;
внесение
валютных ценностей в уставный фонд (уставный капитал) юридических лиц в
установленном законодательством порядке;
операции,
совершаемые в благотворительных целях;
получение
валютных ценностей по праву наследования;
операции,
связанные с расчетами в магазинах беспошлинной торговли, а также с расчетами
при реализации товаров и услуг пассажирам в пути следования транспортных
средств при международных перевозках;
операции
между комиссионерами (агентами) и комитентами (принципалами) при оказании
комиссионерами (агентами) услуг, связанных с заключением и исполнением
договоров с нерезидентами о передаче товаров, выполнении работ, оказании услуг,
передаче информации, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе
исключительных прав на них;
операции
по договорам транспортной экспедиции, перевозки и чартера (фрахтования) при
оказании экспедитором, перевозчиком и фрахтовщиком услуг, связанных с
транзитом, перевозкой вывозимого из Республики Узбекистан или ввозимого в
Республику Узбекистан груза;
покупка
и продажа ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
принятие
резидентами от резидентов и от нерезидентов платежей по пластиковым платежным
и кредитным карточкам;
осуществление
взаиморасчетов по договорам страхования и перестрахования в порядке,
установленном законодательством;
в
иных случаях, установленных законодательством.
Статья
19. Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты и
национальной валюты
Ввоз
физическими лицами наличной иностранной валюты на территорию Республики
Узбекистан осуществляется без ограничений.
Физические
лица - резиденты могут без предъявления документов, подтверждающих право на
вывоз, единовременно вывозить из Республики Узбекистан наличную иностранную
валюту в размере, установленном законодательством.
Вывоз
наличной иностранной валюты физическими лицами - резидентами сверх размера,
установленного законодательством, осуществляется при наличии выдаваемых им
Центральным банком Республики Узбекистан или уполномоченными банками
документов, подтверждающих право на вывоз наличной иностранной валюты из
Республики Узбекистан.
Физические
лица - нерезиденты могут единовременно вывозить из Республики Узбекистан
наличную иностранную валюту:
в
пределах ввезенной наличной иностранной валюты, в соответствии с таможенной
декларацией;
сверх
ввезенной наличной иностранной валюты при наличии выдаваемых Центральным банком
Республики Узбекистан и уполномоченными банками документов, подтверждающих их
право на вывоз наличной иностранной валюты.
Запрещается
проведение юридическими лицами - резидентами и нерезидентами, за исключением
Центрального банка Республики Узбекистан и уполномоченных банков, операций по
ввозу и вывозу наличной иностранной валюты и национальной валюты.
Ввоз
и вывоз наличной иностранной валюты и национальной валюты осуществляется
уполномоченными банками при наличии разрешения Центрального банка Республики
Узбекистан.
Ввоз
и вывоз наличной национальной валюты осуществляется физическими лицами -
резидентами и нерезидентами в порядке, установленном законодательством.
Статья
20. Органы валютного контроля
Органами
валютного контроля в Республике Узбекистан являются Центральный банк,
Министерство финансов, Государственный налоговый комитет и Государственный
таможенный комитет Республики Узбекистан.
Органы
валютного контроля в пределах своей компетенции осуществляют в установленном
порядке контроль за соответствием законодательству валютных операций,
проводимых в Республике Узбекистан резидентами и нерезидентами.
Статья
21. Отчетность по валютным операциям
Порядок
представления отчетности по валютным операциям, ее виды, форма и сроки
представления определяются Центральным банком Республики Узбекистан совместно с
другими органами валютного контроля в пределах их компетенции.
Требование
по представлению отчетности по валютным операциям нерезидентами могут быть
установлены только в части валютных операций, совершенных на территории
Республики Узбекистан.
Физические
лица не представляют отчетность по покупке и продаже иностранной валюты.
Статья
22. Разрешение споров
Споры
в области проведения валютных операций разрешаются в порядке, установленном
законодательством.
Статья
23. Ответственность за нарушение законодательства
о валютном регулировании
Лица,
виновные в нарушении законодательства о валютном регулировании, несут
ответственность в установленном порядке.
"Собрание
законодательства Республики Узбекистан", 2004 г., № 6 |